公告信息

證券代碼：600479            證券簡稱：千金藥業(yè)        公告編號：2020-021

株洲千金藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于董秘辭職及聘任董秘的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)個人及連帶責(zé)任。   

株洲千金藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事會秘書謝愛維先生的辭職報(bào)告，因工作調(diào)整原因，謝愛維先生申請辭去董事會秘書職務(wù)。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，謝愛維先生提交的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會之日起生效，辭去上述職務(wù)后，謝愛維先生仍擔(dān)任公司董事、副總裁（副總經(jīng)理）職務(wù)。公司及公司董事會對謝愛維先生在擔(dān)任董事會秘書期間為公司發(fā)展及規(guī)范運(yùn)作方面所做的貢獻(xiàn)表示感謝。

2020年7月14日，公司以通訊方式召開第九屆董事會第十七次會議，審議并通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》。經(jīng)董事長提名，提名委員會資格審核通過，聘任朱溧女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。朱溧女士已取得董事會秘書資格證書，在本次董事會召開之前，公司已按相關(guān)規(guī)定將朱溧女士的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核，上海證券交易所未提出異議。

獨(dú)立董事發(fā)表了如下獨(dú)立意見：本次董事會秘書的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會秘書候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事會秘書的條件，具備崗位職責(zé)所要求的職業(yè)品德、工作經(jīng)驗(yàn)和知識技能，并已取得董事會秘書資格證書，且不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事會秘書的情形；公司聘任董事會秘書事項(xiàng)的審議、表決程序均符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司聘任朱溧女士為董事會秘書。

朱溧女士簡歷如下：

朱溧，女，1977年4月生，湖南大學(xué)工業(yè)管理工程本科學(xué)歷。1998年參加工作，1998.8——1998.12，千金藥業(yè)制劑車間生產(chǎn)員工；1999.1——2002.1，千金醫(yī)藥辦公室行政主管；2002.1——2004.1，千金藥業(yè)銷售部醫(yī)藥代表；2004.1-2010.12，千金藥業(yè)團(tuán)委書記，同期歷任管理中心副經(jīng)理、綜合部副經(jīng)理等職；2011.1-2011.12，千金藥業(yè)營銷公司人力資源部經(jīng)理；2012.1-2016.12，千金藥業(yè)政策事務(wù)部經(jīng)理；2017.1-至今，千金集團(tuán)黨委委員、綜合部經(jīng)理、黨群工作部部長；（期間，2018.1-2018.12兼任董事會辦公室（證券部）經(jīng)理）。

 

 

特此公告。

 

 

株洲千金藥業(yè)股份有限公司

董事會

2020年7月15日